Infedeltà soci e partners
Estratto dal libro "Le Investigazioni Private: Guida Operativa" di Alberto Paoletti e G. Luzzi
L’attenzione sul problema della sicurezza deve essere posta sin dalla nascita dell’azienda – soprattutto se è sorta dall’acquisizione di un’impresa già esistente – attraverso la pianificazione tempestiva di un’adeguata policy.
Le indagini dovranno riguardare tutti i soggetti coinvolti a vari livelli nei processi produttivi e di gestione aziendale:
a. soci;
b. management;
c. eventuali aziende collegate;
d. fornitori (per accertare ad esempio insolvenze o connivenze con l’ufficio acquisti);
e. esponenti dell’organigramma dell’azienda o del consiglio di amministrazione”.
Un ulteriore problema che il detective potrebbe dover affrontare è l’elevato volume di documenti da studiare, riguardanti, ad esempio, una medesima attività. In questo caso, è consigliato rilevare un campione, facendo però attenzione che questo sia davvero rappresentativo del fenomeno in analisi.
Dai dati acquisiti tramite queste tre principali tecniche investigative, il detective si incaricherà di organizzare i dati all’interno di organigrammi e tabelle, per sviluppare poi la seconda fase del lavoro, ovvero quella dell’analisi delle informazioni raccolte.
Le indagini di spionaggio e controspionaggio aziendale, oltre alle tecniche investigative descritte, possono anche essere svolte attraverso altre modalità. Alcuni metodi di indagine per smascherare gli eventuali soggetti sospettati sono:
• sorveglianza;
• pedinamento;
• conversazioni e interviste strategiche;
• infiltrazione di agenti sotto copertura;
• screening del sospettato; • analisi dei movimenti economici, tenore e stile di vita.
Sono invece vietati:
• la video sorveglianza all’insaputa delle organizzazioni sindacali;
• le intercettazioni telefoniche e ambientali;
• il controllo del contenuto dei siti Internet visitati dai dipendenti durante l’orario di lavoro da computer aziendali.